大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “美吉姆”、“上市公司”）、天津美杰姆教育科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津美杰姆”）在此嚴(yán)正聲明：
上市公司于 2018 年發(fā)布重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）及相關(guān)公告，以控股子公司啟星未來(lái)（天津）教育咨詢有限公司收購(gòu)天津美杰姆 100%股權(quán)，天津美杰姆持有早教品牌“美吉姆”相關(guān)資產(chǎn)。2018年12月，上市公司發(fā)布《重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況報(bào)告書(shū)》，己完成對(duì)天津美杰姆的收購(gòu)。

大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年 12 月 3日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議及 2021 年 12 月 21 日召開(kāi)的 2021 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于出售北京楷德教育咨詢有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，北京楷德教育咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“楷德教育”）主要從事 K12 年齡階段留學(xué)相關(guān)英語(yǔ)培訓(xùn)與咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展，公司將持有的楷德教育 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給湖州唐文企業(yè)管理咨詢有限公司。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2021 年 12 月 4 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于出售北京楷德教育咨詢有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-106）。

大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年 12 月13 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》，董事會(huì)同意選舉張樹(shù)林先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期相同，張樹(shù)林先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“上市公司”“轉(zhuǎn)讓方”）于 2021 年 12 月 3 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于出售北京楷德教育咨詢有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。北京楷德教育咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“楷德教育”“標(biāo)的公司”）主要從事留學(xué)相關(guān)英語(yǔ)培訓(xùn)與咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降低上市公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展，公司擬將持有的楷德教育 100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給湖州唐文企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“受讓方”“湖州唐文”），本次交易價(jià)格以北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《大連美吉姆教育科技股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓北京楷德教育咨詢有限公司股權(quán)所涉及的北京楷德教育咨詢有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中同華評(píng)報(bào)字（2021）第 021608 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《評(píng)估報(bào)告》”）對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值為依據(jù)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 1,500 萬(wàn)元整。本次交易完成后，公司將不再持有楷德教育股權(quán)。

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺 漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì) □ 是 √ 否

大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年 9 月22 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>的議案》，同意公司變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍并依照相關(guān)法律法規(guī)修訂《大連美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”），該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年 9 月 22日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>的議案》，同意公司變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍并依照相關(guān)法律法規(guī)修訂《大連美吉姆教育科技股份有限公司章程》。

為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《黨章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人劉俊君、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李慧及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李慧聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。